Ancak bu başarılar açıkça ormanı saklayan ağaçtı
Benzer şekilde, BestMixer mikserine de bir yıl boyunca akışlar oldukça yoğundu ve hacim 275 milyon dolara ulaştı Hazine Bakanlığı’nın basın açıklamasında, halihazırda Reuters tarafından bu konuya odaklanan Binance’in, Fidye Yazılımı çeteleriyle bağlantılı çok sayıda işlem bildirmediğinin altı çiziliyor karaborsanın kötü şöhreti değildi yapılacak daha çok şey var
Yapmak yetmez, her şeyi yapmak zorundaydınız
firması Changpeng Zhao vardı özellikle söylendi Haziran 2021’de Fancycat soruşturmasına nasıl katkıda bulunduğunu 000’den fazla şüpheli işlem Binance’in radarının altından çok kolay geçti ve bu da Binance’e devasa bir para cezası kazandırdı
Günümüzün dijital belası olan bu tür siber suçluların, platformdaki en az 24 farklı kötü amaçlı yazılım türüyle bağlantılı birkaç milyon dolarlık fidyeyi akladığı söyleniyor
Daha sonra blockchain araştırmasında uzmanlaşmış TRM Labs ve Crystal şirketlerinin Petya fidye yazılımı ve Cl0p siber suç grubuyla bağlantıları olduğunu buldu Borsalar nihayet Mayıs 2019’da bu hizmetin Hollanda tarafından kapatılmasıyla durduruldu
genel-15
Yaptırıma, kovuşturmayı sona erdirmek için suçunu kabul eden karizmatik patronu Changpeng Zhao’nun zorla istifası da eşlik etti Ancak transferler az sayıda adres tarafından yapılıyor Elbette Amerikan adalet sisteminin de işaret ettiği gibi Binance, kullanıcılarından kimliklerini talep etti Fransa’da Binance’in işbirliğiyle birçok hukuki dava da kolaylaştırıldı Amerikan adaletine göre, kripto varlık takas platformlarının lideri Binance, şüpheli işlemleri bildirme yükümlülüklerini büyük ölçüde yerine getiremedi Örneğin, şu anda Paris’te yargılanmakta olan merkezi olmayan bir finans platformunun hortumlanması olan Platypus olayı gibi
İletişim ÇabalarıAncak son yıllarda Binance, yasa dışı kripto akışlarını tespit etmek için dünya çapında polisle işbirliği yaptığını göstermek için büyük çaba harcadı Adli basın bülteni, şüpheli “yüz milyonlarca doların” aklanması amacıyla Binance üzerinden geçiş yapıldığını bildiriyor
Bu akışlar fidye yazılımı çetelerinden, çevrimiçi karaborsalardan veya çeşitli dolandırıcılıklardan geliyordu Toplamda 100